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La lutte contre le blanchiment dargent

La multiplication des affaires a récemment mis la criminalité économique au centre des débats. Le blanchiment dargent est un phénomène de grande ampleur dont les techniques nont comme limite que limagination de celui qui le pratique. Le développement de la place financière au Luxembourg a très vite été confronté à la nécessité de lutter contre lutilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels sappliquent les mesures préventives a été largement étendue et ne se limite pas seulement aux banques. Lensemble des spécialistes du secteur financier est visé ainsi que les assurances, les métiers de la comptabilité, les notaires, les réviseurs dentreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et économiques et marchands de biens de grande valeur. Les Etats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. Larsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations professionnelles qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables. Le présent ouvrage compile les normes applicables et présente ces normes sous un angle pratique.

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TAILLE DU FICHIER 4.95 MB
ISBN 9782879743523
AUTEUR Thierry Pouliquen
FICHIER La lutte contre le blanchiment dargent.pdf
DATE 06/06/2020

Avec la lutte de plus en plus importante contre le blanchiment d'argent ...

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